Еврокомиссия обнародовала список юрисдикций, которые недостаточно борются с отмыванием денег и финансированием терроризма. В нем оказались Саудовская Аравия и четыре островных территории США, а вот Россия в список не попала.
Всего в списке 23 юрисдикции. Он включает Северную Корею, Афганистан, Ливию, Сирию, Йемен, Саудовскую Аравию, Панаму и четыре островные территории США — Американское Самоа, Гуам, Пуэрто-Рико и Виргинские острова.
«У Министерства финансов США есть существенные беспокойства по поводу содержания списка и изъянов процесса его составления», — заявил в ответ американский минфин.
«Мы установили самые сильные в мире антиотмывочные стандарты, но мы должны убедиться, что грязные деньги из других стран не поступают в нашу финансовую систему», — сказала комиссар ЕС по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства Вера Журова.
Источник:
